Diligent

Acerca de

Ayudamos a los equipos de riesgos y cumplimiento AML de las fintech a automatizar y reforzar con LLM las tareas rutinarias de diligencia debida de clientes. Nuestros asistentes de IA reducen drásticamente el coste del cumplimiento, mejoran la detección de riesgos y liberan tiempo para las investigaciones que requieren criterio y experiencia humanos.

Fintech y bancos nos usan para automatizar procesos como la diligencia debida exhaustiva de una persona jurídica, la revisión de documentos de clientes (extractos registrales, justificantes de domicilio, etc.) y la resolución de falsos positivos de sus sistemas AML.

Temas